ȘTIRI
•3 min citit
Guvernul întărește măsurile împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
Republica Moldova își consolidează sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Guvernul a aprobat un set de măsuri care urmăresc creșterea siguranței sistemului financiar și îmbunătățirea capacității instituțiilor de a identifica și preveni activitățile ilegale. Noile prevederi vizează pregătirea unitară a persoanelor responsabile de monitorizarea tranzacțiilor suspecte și a riscurilor financiare. […]
