Guvernul întărește măsurile împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

Republica Moldova își consolidează sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Guvernul a aprobat un set de măsuri care urmăresc creșterea siguranței sistemului financiar și îmbunătățirea capacității instituțiilor de a identifica și preveni activitățile ilegale.

Noile prevederi vizează pregătirea unitară a persoanelor responsabile de monitorizarea tranzacțiilor suspecte și a riscurilor financiare.

VLADISLAV COJUHARI, ministrul Justiției

,,Acest proiect aduce o serie de elemente noi. Astfel, introducem certificatul de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Persoanele responsabile din cadrul entităților raportoare vor fi instruite și certificate după un standard unitar. Astfel, instruirea nu va mai dura o perioadă îndelungată și va fi una uniformă. Astfel, vom transforma procesul verificabil, aplicabil în toate sectoarele.’’

Proiectul prevede și instituirea funcției de ofițer de informații financiare în cadrul Serviciului, precum și modificări în structura internă a instituției pentru a-i spori eficiența.

VLADISLAV COJUHARI, ministrul Justiției:

,, Proiectul consolidează rolul Serviciului Prevenire și Combaterii Spălării Banilor în domeniul instruirii entităților raportoare. Serviciul va avea competență de a organiza instruiri, de a elabora materiale metodologice și de a coordona Platforma Națională de Instruire. Prin această modificare, SPCSB devine principalul centru de expertiză și coordonare în acest domeniu.Un alt element important este instituirea funcției de ofițeri de informații financiare.

Autoritățile afirmă că noile măsuri vor contribui la creșterea transparenței și a securității sistemului financiar, dar și la alinierea Republicii Moldova la standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.