19 Octombrie 2026La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate. Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică va propune plenului Parlamentului aprobarea unui proiect de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inițiativă legislativă a deputatului Radu Marian, comunică moldpres.md
Potrivit proiectului, se elimină pragul de 10 000 lei (circa 500 de euro) până la care se puteau efectua operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate.
Totodată, datele din actele de identitate la efectuarea schimbului valutar vor fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar. Acest lucru va permite instituțiilor financiare să monitorizeze tranzacțiile efectuate de către clienți.
Datele vor putea fi utile în investigarea unor tranzacții suspecte și vor putea contribui la identificarea schemelor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 16-18 octombrie 2026. Astfel, euro va fi cotat cu 20 lei și 9 bani. Dolarul american 17 lei și 92 de bani, cu 4 bani mai puțin. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar leul românesc 3 lei și 76 […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 15 octombrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 33 de lei și 95 de bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 35 de lei și 2 […]
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 14 octombrie 2026. Astfel, euro va fi cotat cu 20 lei și 10 bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american 17 lei și 98 de bani, cu 8 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi de 39 de bani, iar leul […]
Parteneri & Organizații
