Cereale de cinici milioane de lei, în schemă de escrocherie

O companie din Chișinău ar fi cumpărat grâu și floarea-soarelui în valoare de aproape cinci milioane de lei, după care ar fi încercat să evite plata pentru marfă printr-o schemă de insolvabilitate intenționată.

,,I s-a vândut această tranzacție cu JKU, dar echipamentul respectiv figurează în bilanț, deși nu există. Păi, băieții parcă nu știau, i-au spus ieri, ieri, vineri, i-au spus: „Ascultă, chestia asta o să o găsim luni și o să-ți trimitem niște poze.” Și acum el așteaptă pozele, dar nu are ce să-i trimită.”

Faptele ar fi avut loc pe parcursul anului 2025. La scurt timp după procurarea cerealelor, administratorul companiei ar fi depus o cerere pentru inițierea procedurii de insolvabilitate față de propria firmă.

Potrivit oamenilor legii, aceasta ar fi fost o modalitate prin care administratorul urmărea să se eschiveze de la achitarea datoriilor și să creeze aparența că firma nu dispune de suficiente active pentru a-și onora obligațiile. Anchetatorii susțin că, în cadrul schemei, unele active ale companiei ar fi fost înstrăinate fictiv. Mai mult, în documentele contabile ar fi figurat echipamente care, în realitate, nu existau.

Pentru documentarea cazului, ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub coordonarea PCCOCS, au efectuat șase percheziții la domiciliile, în birourile și în automobilele unor factori de decizie ai companiei. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, acte contabile, contracte și înscrisuri de ciornă, considerate relevante pentru anchetă.

Totodată, în timpul perchezițiilor a fost depistată o armă de foc și muniție, deținute ilegal. Administratorul companiei a fost reținut, iar procurorii PCCOCS i-au formulat învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată.

Investigațiile continuă. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele.