5 call-centre ilegale, destructurate

Cinci call-centre ilegale au fost destructurate în capitală, în cadrul unui dosar penal ce vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani. În total, au fost efectuate 21 de percheziții, soldate cu reținerea a opt persoane. Potrivit anchetatorilor, un singur call-centru ar fi generat venituri lunare de aproximativ două milioane de dolari SUA din activitatea infracțională.

Grupul vizat este cercetat într-un dosar penal cu privire la presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani, comise prin intermediul unor platforme false de tranzacționare a criptomonedelor.

Perchezițiile au fost desfășurate la 9 octombrie de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și cei ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”.

Potrivit Poliției, în urma descinderilor au fost ridicate mijloace financiare, telefoane mobile, calculatoare, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile, precum și alte obiecte relevante pentru anchetă. Totodată, au fost depistate dispozitive destinate bruiajului și un poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale. Printre cele opt persoane reținute se numără suspecți care ar fi coordonat activitatea call-centrelor, s-ar fi ocupat de recrutarea personalului și ar fi gestionat aspectele economice și contabile ale companiilor implicate.

Toți cei opt au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă. Investigațiile continuă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea celorlalte persoane implicate și stabilirea prejudiciului cauzat victimelor.